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第三届董事会第十次会议决议公告

  宁波慈星股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议的会议通知于2018年4月21日以邮件及书面送达的方式送达各位董事,会议于2018年4月26日以现场表决的方式召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。公司全体监事、高管出席了本次会议。

  本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

  经审核,宁波慈星股份有限公司《2018年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》?#35748;?#20851;规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年第一季度报告全文》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

  特此公告。

  宁波慈星股份有限公司 董事会

  二〇一八年四月二十六日

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